Суд взыскал в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в размере 999 000 рублей

Прокурор г. Краснотурьинска, действуя в интересах РФ, обратился в суд с иском к Щ., ООО о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств. В обоснование указав, что ООО перевело на счет Щ. денежные средства в размере 999 000 руб., при этом какие-либо сделки между сторонами не заключались, услуги не оказывались. По результатам проверки установлено, что ответчиками во избежание процедур и ограничений, установленных законом, реализована схема обналичивания денежных средств.

При рассмотрении дела установлено, что 25.01.2023 ООО перечислило на счет Щ., открытый в АО «Альфа - банк», денежные средства в размере 999 000 рублей, с назначением платежа заработная плата, которые были переведены Щ. на другой счет.

Ответчик Щ. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, пояснив, что действительно в декабре 2022 года он предоставил банковскую карту, открытую на его имя в АО «Альфа-банк», незнакомому человеку, за что получил 1500 рублей. Между тем данного мужчину он не знает, как ничего ему не известно и об ООО, с которой в трудовых отношениях он никогда не состоял.

Совокупность собранных по делу доказательств позволила суду достоверно установить, что ООО фактически не вело хозяйственную деятельность, не имело штата работников в 2022 году, соответственно Щ. не мог являться работником данной организации и получить заработную плату в размере 999  000 рублей, что следует также из справок о доходах и суммах налога физического лица, предоставленных на имя Щ. за 2022 год, а также указывалось самим ответчиком при рассмотрении дела.

При этом ответчиками не представлены доказательства того, на каком основании были перечислены денежные средства. 

В связи с чем, суд пришел выводу о том, что перечисление ООО денежных средств в размере 999  000 рублей на счет Щ. являлось фиктивной сделкой.

Суд признал недействительной сделку по перечислению с расчетного счета ООО денежных средств в пользу Щ. в размере 999 000 руб., применив последствия недействительности ничтожной сделки, взыскал с Щ. в доход РФ незаконно полученные им денежные средства в размере 999 000 руб.

Решение в законную силу не вступило.